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內(nèi)卷盛行下有人早已躺平變著法想著躺贏躺賺如何輕松把錢賺呢？用個(gè)人身份信息注冊(cè)公司創(chuàng)業(yè)開公司嗎？非也，注冊(cè)公司后出售營(yíng)業(yè)執(zhí)照和關(guān)聯(lián)對(duì)公賬戶簡(jiǎn)單轉(zhuǎn)手就能有不菲收入這事靠譜嗎？注意了！小心犯法要坐牢還要罰錢！綜合分析企業(yè)信息網(wǎng)絡(luò)刑事風(fēng)險(xiǎn)如何有針對(duì)
內(nèi)卷盛行下有人早已躺平
變著法想著躺贏躺賺
如何輕松把錢賺呢？
用個(gè)人身份信息注冊(cè)公司
創(chuàng)業(yè)開公司嗎？
非也，注冊(cè)公司后
出售營(yíng)業(yè)執(zhí)照和關(guān)聯(lián)對(duì)公賬戶
簡(jiǎn)單轉(zhuǎn)手就能有不菲收入
這事靠譜嗎？
注意了！小心犯法
要坐牢還要罰錢！
綜合分析企業(yè)信息網(wǎng)絡(luò)刑事風(fēng)險(xiǎn)
如何有針對(duì)性做風(fēng)險(xiǎn)防控？
01、以案普法
信息網(wǎng)絡(luò)的便捷性、隱蔽性、虛擬性、開放性，便利大眾的同時(shí)，也給犯罪分子帶來(lái)可乘之機(jī)。利用信息網(wǎng)絡(luò)進(jìn)行犯罪的案例層出不窮，牽扯其中的有個(gè)人，還是有企業(yè)，防不勝防。
網(wǎng)絡(luò)并非法外之地：
■ 前有男子將名下的3張銀行卡借給他人走賬，獲利4000元，被判刑六個(gè)月，罰金5000。
■ 現(xiàn)有男子用個(gè)人信息注冊(cè)公司，再將公司營(yíng)業(yè)執(zhí)照和關(guān)聯(lián)對(duì)公銀行賬戶出售給他人，賺取1萬(wàn)余元，被判刑6個(gè)月，罰金2萬(wàn)元。
明明啥也沒(méi)做，只是轉(zhuǎn)手的事為何就犯法了呢？
李雷一天到晚想著賺快錢，年近30還一事無(wú)成。
快錢有那么好賺？別說(shuō)，還真讓李雷找到了來(lái)錢快的法子，不用干啥活就能有錢進(jìn)賬。
李雷在網(wǎng)吧認(rèn)識(shí)了張某，兩人相談甚歡。交談間，張某透露有門道可以賺錢，李雷一聽就心動(dòng)了，追問(wèn)下，張某指了一條路，慫恿李雷去注冊(cè)公司。
辦理營(yíng)業(yè)執(zhí)照期間每天可以領(lǐng)生活費(fèi)，等公司注冊(cè)手續(xù)辦理完畢后轉(zhuǎn)賣給張某，還能再得600元。
李雷沒(méi)有穩(wěn)定工作和經(jīng)濟(jì)來(lái)源，雖然有感事情不正常，但為了賺快錢，李雷不經(jīng)思考就答應(yīng)了。
在張某的介紹下，李雷結(jié)識(shí)了王某。而后，李雷根據(jù)兩人的安排，先后在廣東、天津、深圳、貴州等地注冊(cè)辦理了十幾個(gè)空殼公司，并把營(yíng)業(yè)執(zhí)照及公章、激活的網(wǎng)銀賬戶等交給張某和王某。
李雷按照每個(gè)公司800元至1000元不等的價(jià)格獲得報(bào)酬，截至案發(fā)時(shí)，已非法獲利1萬(wàn)余元。
其后，公安機(jī)關(guān)調(diào)查一起電信詐騙案，查到李雷身上。原來(lái)，李雷注冊(cè)辦理的公司，其對(duì)公賬戶涉嫌洗錢，其中在廣州的某公司對(duì)公賬戶被境外賭場(chǎng)用于收取賭資，涉案金額高達(dá)人民幣3351萬(wàn)元。
李雷到案后，在民警的連番質(zhì)問(wèn)下如實(shí)供述罪行，認(rèn)罪認(rèn)罰。
法院審理認(rèn)為，李雷明知他人可能利用信息網(wǎng)絡(luò)從事違法活動(dòng)，依然提供支付結(jié)算幫助，只為賺取好處費(fèi)，情節(jié)嚴(yán)重，已構(gòu)成幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪。綜合考慮其犯罪事實(shí)、性質(zhì)、情節(jié)及社會(huì)危害程度判決刑期罰金。
02、法律解說(shuō)
牢記天上沒(méi)有掉陷阱的事，任何看似輕松躺賺背后很可能都是違法騙局。
電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪為了轉(zhuǎn)移贓款，需要銀行賬戶走賬。為獲取不法收益，以個(gè)人名義開通銀行賬戶出售給他人，或是倒賣公司信息的行為，往往是為電信詐騙提供便利。而為他人實(shí)施網(wǎng)絡(luò)犯罪行為提供幫助構(gòu)成幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪。
該罪是指明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施犯罪，還為其犯罪提供互聯(lián)網(wǎng)接入、服務(wù)器托管、網(wǎng)絡(luò)存儲(chǔ)、通訊傳輸?shù)燃夹g(shù)支持，或者提供廣告推廣、支付結(jié)算等幫助，情節(jié)嚴(yán)重的，處三年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處罰金。
對(duì)于情節(jié)嚴(yán)重的理解，為明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施犯罪，為其犯罪提供幫助，具有以下情形之一的：
①為三個(gè)以上對(duì)象提供幫助的；
②支付結(jié)算金額二十萬(wàn)元以上的；
③以投放廣告等方式提供資金五萬(wàn)元以上的；
④違法所得一萬(wàn)元以上的；
⑤二年內(nèi)曾因非法利用信息網(wǎng)絡(luò)、幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)、危害計(jì)算機(jī)信息系統(tǒng)安全受過(guò)行政處罰，又幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)的；
⑥被幫助對(duì)象實(shí)施的犯罪造成嚴(yán)重后果的；
⑦其他情節(jié)嚴(yán)重的情形。
只要幫助者認(rèn)識(shí)到他人的不法行為及結(jié)果，不管他人究竟是誰(shuí)、他人是否被查獲、他人是否具有責(zé)任、他人是否故意，都不影響幫助犯罪的成立。
對(duì)于企業(yè)來(lái)說(shuō)，該罪的風(fēng)險(xiǎn)防控重點(diǎn)在于盡職審查信息用途，避免涉及出售、提供國(guó)家機(jī)密及公民個(gè)人信息。
公司面臨信息網(wǎng)絡(luò)方面的刑事風(fēng)險(xiǎn)，除了幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，還需要注意更多：
1、非法侵入/破壞計(jì)算機(jī)系統(tǒng)罪
非法侵入計(jì)算機(jī)信息系統(tǒng)罪，指違反國(guó)家規(guī)定，侵入國(guó)家事務(wù)國(guó)防建設(shè)、尖端科學(xué)技術(shù)領(lǐng)域的計(jì)算機(jī)信息系統(tǒng)的行為：
■ 情節(jié)嚴(yán)重的，處三年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處罰金；
■ 情節(jié)特別嚴(yán)重的，處三年以上七年以下有期徒刑，并處罰金。
【破壞計(jì)算機(jī)信息系統(tǒng)罪】指違反國(guó)家規(guī)定，對(duì)計(jì)算機(jī)信息系統(tǒng)功能或系統(tǒng)中存儲(chǔ)、處理、傳輸?shù)臄?shù)據(jù)和應(yīng)用程序進(jìn)行刪除、修改、增加、干擾，或者故意制作、傳播計(jì)算機(jī)病毒等破壞性程序，影響計(jì)算機(jī)系統(tǒng)的正常運(yùn)行。
■ 后果嚴(yán)重的，處五年以下有期徒刑或者拘役；
■ 后果特別嚴(yán)重的，處五年以上有期徒刑。
企業(yè)在獲取數(shù)據(jù)的過(guò)程中，尤其是進(jìn)入加密系統(tǒng)抓取數(shù)據(jù)，要絕對(duì)避免侵入國(guó)防、科研等重點(diǎn)網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)，對(duì)其公開信息的抓取也必須以不影響系統(tǒng)正常運(yùn)轉(zhuǎn)為限度。
2、拒不履行信息網(wǎng)絡(luò)安全管理義務(wù)罪
網(wǎng)絡(luò)服務(wù)提供者不履行法律、行政法規(guī)規(guī)定的信息網(wǎng)絡(luò)安全管理義務(wù)：
■ 經(jīng)監(jiān)管部門責(zé)令采取改正措施還拒不改正，致使違法信息大量傳播的；
■ 或用戶信息泄漏，造成嚴(yán)重后果；
■ 或致使刑事案件證據(jù)滅失，情節(jié)嚴(yán)重的；
■ 或是有其他嚴(yán)重情節(jié)的
處三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并處或者單處罰金。
企業(yè)在經(jīng)營(yíng)中，只要業(yè)務(wù)中合法取得了網(wǎng)絡(luò)數(shù)據(jù)或在管理某網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)，就有網(wǎng)絡(luò)安全管理義務(wù)。企業(yè)應(yīng)當(dāng)加強(qiáng)數(shù)據(jù)管理，保障數(shù)據(jù)安全，除不能對(duì)外出售數(shù)據(jù)外，還要妥善管理以免數(shù)據(jù)流失或被第三方利用從事違法行為，尤其是受到相關(guān)部門書面警示后，一定要整改，避免法律風(fēng)險(xiǎn)。
3、侵犯公民個(gè)人信息罪
【侵犯公民個(gè)人信息罪】指違法國(guó)家規(guī)定，向他人出售或者提供公民個(gè)人信息。
■ 情節(jié)嚴(yán)重的，處三年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處罰金；
■ 情節(jié)特別嚴(yán)重的，處三年以上七年以下有期徒刑，并處罰金。
法律保障公民個(gè)人信息安全，在履行職責(zé)或提供服務(wù)過(guò)程中獲得的公民個(gè)人信息，出售或者提供給他人的行為，既可能導(dǎo)致物質(zhì)上的損失，也可能造成精神上的傷害，并影響公民在社會(huì)生活中各項(xiàng)權(quán)利的實(shí)現(xiàn)。
企業(yè)在處理員工或用戶個(gè)人信息時(shí)，要明晰信息性質(zhì)，做到不非法獲取、出售、提供公民個(gè)人信息。
4、非法利用信息網(wǎng)絡(luò)罪
■ 利用信息網(wǎng)絡(luò)設(shè)立用于實(shí)施詐騙、傳授犯罪方法、制作或者銷售違禁物、管制物等違法犯罪活動(dòng)的網(wǎng)站、通訊群組的；
■ 或發(fā)布有關(guān)制作或者銷售毒品、槍支、淫穢物等違禁物、管制物或者其他違法犯罪信息的；
■ 或?yàn)閷?shí)施詐騙等違法犯罪活動(dòng)發(fā)布信息的；
情節(jié)嚴(yán)重的，處三年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處罰金。
企業(yè)要堅(jiān)守法律與道德底線，盡到審慎管理義務(wù)，做好信息審查和監(jiān)管，不給違法犯罪分子提供可乘之機(jī)。
03、法律小記
日常生活中，不管是個(gè)人還是單位都要警惕，首先做到不利用信息網(wǎng)絡(luò)進(jìn)行犯罪，其次還要做到不幫助他人進(jìn)行信息網(wǎng)絡(luò)犯罪。特別是明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施犯罪，如明知他人違法進(jìn)行賭博游戲，明知他人可能用銀行卡進(jìn)行電信網(wǎng)絡(luò)詐騙等犯罪行為時(shí)，千萬(wàn)不要覺(jué)得有利可圖就提供任何幫助，踩了法律紅線得不償失。
信息網(wǎng)絡(luò)犯罪中，有多個(gè)罪名是有單位犯罪的，一般來(lái)說(shuō)，單位犯罪的定罪量刑幅度，都是個(gè)人犯罪的數(shù)倍。單位犯罪的，對(duì)單位判處罰金，并對(duì)其直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員，依規(guī)處罰。
企業(yè)要對(duì)業(yè)務(wù)模式進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)管控，重點(diǎn)審核數(shù)據(jù)來(lái)源和獲取方式，監(jiān)管數(shù)據(jù)流向，保障數(shù)據(jù)安全，從而降低信息網(wǎng)絡(luò)方面的法律風(fēng)險(xiǎn)。
王夕